À l'issue d'une enquête, l'AUSTRAC ordonne à bet365 de revoir ses contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

L'AUSTRAC constate de graves lacunes

L'AUSTRAC a constaté que bet365 ne disposait pas d'une approche solide pour gérer les risques liés au blanchiment d'argent. L'autorité de régulation a également relevé des problèmes concernant la manière dont l'entreprise détectait et signalait les activités suspectes. Cette enquête fait suite à un audit indépendant des activités de bet365 en Australie. À la suite de cet audit, l'AUSTRAC a décidé d'examiner de plus près les activités de l'entreprise.

En conséquence, bet365 a signé un accord juridiquement contraignant le 6 juillet. Cet accord impose à l’entreprise de renforcer ses systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette affaire montre qu’AUSTRAC se montre plus intransigeant et envoie un signal fort.

bet365 doit améliorer ses principaux systèmes

En vertu de cet accord, bet365 doit améliorer sa gestion des risques liés au blanchiment d’argent. L’entreprise doit également effectuer des contrôles réguliers afin d’identifier de nouveaux risques. Elle doit améliorer ses méthodes de détection des transactions suspectes. Elle doit également se doter de meilleurs systèmes pour signaler ces cas.

L’AUSTRAC a précisé qu’il s’agissait là des normes minimales que l’entreprise devait respecter. Si bet365 ne respecte pas cet accord, elle s’expose à des sanctions civiles. L’entreprise doit :

• Améliorer ses contrôles en matière de risques de blanchiment d’argent.

• Mieux détecter les transactions suspectes.

• Améliorer ses systèmes de signalement.

• Continuer à contrôler son processus de conformité.

L'AUSTRAC estime que les risques restent élevés

Brendan Thomas, directeur général de l’AUSTRAC, a déclaré que les entreprises du secteur des jeux d’argent sont exposées à un risque élevé de blanchiment d’argent. Il a expliqué que ce secteur brasse chaque jour d’importantes sommes d’argent via des services en ligne. Ces paiements — souvent effectués rapidement — peuvent attirer des criminels cherchant à dissimuler des fonds d’origine illicite. M. Thomas a ajouté que les entreprises doivent continuer à améliorer leurs systèmes à mesure que les risques évoluent.

Il a également souligné que des contrôles insuffisants peuvent nuire à l’ensemble du secteur. Des systèmes défaillants risquent d’ébranler la confiance et de compliquer la lutte contre la criminalité. Son avertissement intervient alors qu’AUSTRAC intensifie son action dans le secteur des jeux d’argent.

La pression s'intensifie dans l'ensemble du secteur

La procédure engagée contre bet365 s’inscrit dans le cadre d’une offensive plus large menée par l’AUSTRAC. L’autorité de régulation poursuit actuellement Entain devant la Cour fédérale pour des manquements présumés. Entain a déjà provisionné 100 millions de dollars australiens en prévision d’une éventuelle amende. Cela montre à quel point ces affaires peuvent s’avérer coûteuses.

Sportsbet a également fait l’objet de poursuites de la part de l’AUSTRAC par le passé. La société a par la suite mis en œuvre les changements requis et s’est conformée aux normes de l’autorité de régulation. L’année dernière, SkyCity et Mounties ont également fait l’objet de poursuites concernant les règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Ces affaires montrent qu’AUSTRAC surveille de près le secteur des jeux d’argent. D’autres entreprises pourraient faire l’objet d’examens — et se voir imposer des règles plus strictes — dans les mois à venir.