L'Irlande présente un plan de lutte contre la criminalité financière dans le secteur des jeux d'argent

Les risques liés aux jeux d'argent augmentent

Le gouvernement irlandais a publié une nouvelle évaluation des risques liés à la criminalité financière. Il a également publié un plan d’action en 30 points couvrant plusieurs secteurs. Les bookmakers en ligne sont désormais classés comme présentant un risque significatif de blanchiment d’argent. Les clubs de jeux privés ont également été reclassés dans ce même groupe à haut risque.

Il s’agit d’un changement par rapport aux précédentes évaluations réalisées en 2018 et 2019. Le ministre des Finances, Simon Harris, a déclaré que les criminels gagnaient en sophistication. Ils utilisent les nouvelles technologies et opèrent au-delà des frontières, ce qui rend la criminalité financière plus difficile à détecter.

L’autorité de régulation se voit attribuer davantage de pouvoirs

L’Autorité irlandaise de régulation des jeux d’argent jouera un rôle plus important dans le cadre de ce nouveau plan. Créée en mars 2025, cette autorité supervisera davantage de pans du secteur des jeux d’argent. Plusieurs nouvelles mesures sont prévues :

• Des licences pour les clubs de jeux privés

• Des contrôles anti-blanchiment renforcés

• De nouvelles règles pour les fonds en cryptomonnaies

• Systèmes de paiement en circuit fermé

Des règles plus strictes pour les cryptomonnaies et les paiements

Le gouvernement a souligné que les cryptomonnaies constituaient une préoccupation croissante. Les autorités souhaitent que les opérateurs de jeux d’argent effectuent davantage de contrôles lorsque les utilisateurs déposent des actifs numériques. L’autorité de régulation contribuera à l’élaboration de normes pour ces contrôles.

Dans le cadre d’un système en circuit fermé, les utilisateurs doivent retirer leur argent sur le même compte que celui utilisé pour les dépôts. Les autorités estiment que cela pourrait faciliter la détection des activités suspectes. Parallèlement, les casinos équipés de machines à sous pourraient faire l’objet d’une surveillance plus stricte, bien que les détails complets n’aient pas encore été communiqués.

Les jeux d’argent en ligne et terrestres exposés à des risques

L’évaluation a mis en évidence des risques sur l’ensemble du marché des jeux d’argent. Les transactions en espèces restent préoccupantes car elles sont plus difficiles à tracer. Les autorités estiment que cela pourrait accroître le risque de blanchiment d’argent dans les établissements terrestres.

Un grand nombre de transactions a lieu chaque jour, ce qui multiplie les occasions pour les activités illégales de passer inaperçues. Les chiffres officiels de 2023 illustrent l’ampleur du secteur. Les bookmakers traditionnels ont généré environ 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Les casinos en ligne ont quant à eux généré environ 2,6 milliards d’euros.

Mettre en place un système plus solide

Le plan d’action prévoit une coopération plus étroite entre plusieurs organismes publics. La police, les autorités fiscales, la banque centrale, les régulateurs et les ministères travailleront ensemble pour mettre en œuvre les réformes.

Ainsi, la GRAI devrait devenir le principal organisme de régulation pour l’ensemble des secteurs des jeux d’argent. D’autres consultations et de nouvelles règles sont attendues dans les mois à venir. Pour l’instant, l’Irlande prend des mesures pour renforcer la surveillance et rendre plus difficile l’infiltration de la criminalité financière dans le secteur des jeux d’argent.